कम से कम 36 बड़े 'आर्थिक अपराधी' - जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और अन्य – सरकार ने अंतत: मान लिया है कि वे देश से भाग गए हैं। एक ही बार में उन्होंने अनुमानित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये का गबन सरकारी खजाने से किया हैं।
इनमें से 12 को प्रवर्तन निदेशालय और 31 को सीबीआई देश में बुलाने की कोशिश कर रही है, और इन सूची में सात व्यक्ति के नाम आम हैं। प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि इनमें से सिर्फ छह व्यक्तियों के लिए दस्तावेज जारी किए गए हैं जबकि एक व्यक्ति के उपर कागजात आधारित कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार ये भगोड़े दुनिया में दूर-दूर तक अथवा व्यापक रूप से फैले हुए हैं, सिंगापुर और लंदन से लेकर कैरेबियन के सेंट किट्स तक इनकी जड़े हैं। उन्हें ढूंढने और उन्हें वापस लाने की संभावनाएं अभी काफी दूर हैं, जैसा कि विजय माल्या को वापस बुलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इन अपराधियों के नाम राज्य के विदेश मंत्री एम जे अकबर ने 14 मार्च 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में खुलासा किये थे। सभी 29 व्यक्ति धोखाधड़ी या अन्य आर्थिक अपराधों के 15 मामलों में शामिल हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इनमें से ज्यादातर अरबपतियों ने देश छोड़ दिया था, इनमें, हाल ही में नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, जिन पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,700 करोड़ रुपये से अधिक का चुना लगाने/धोखा देने का आरोप है शामिल हैं।
देश में धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की इस लूट के मामले आने के बाद देश भर में सदमे और गुस्से की लहर देखी गई है। लेकिन इस आक्रोश को इस तथ्य से और भी बल मिला कि ये अपराधियों इंतनी लूट के बाद विभिन्न देशों में खुशी से घूम-फिर रहे हैं, कई लोग खुलेआम उन्हें वापस लाने के भारतीय सरकार के तथाकथित 'प्रयास' पर पानी फेर रहे हैं।
25 अक्टूबर 2013 को झांसी (यूपी) में आयोजित एक रैली में, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान, नरेंद्र मोदी (तब वे प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे) ने गर्व से कहा था कि वे दिल्ली में चौकीदार (चौकीदार) की तरह काम करेंगे और 'खजाने' (खजाना) की सुरक्षा करेंगे। लेकिन उनकी निगरानी के तहत, विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी, और अन्य सूचीबद्ध पूंजीवादी लूटेरे खजाना लूट कर भाग गए।
लोकसभा में दिखाए इन भगोड़ों की लाल सूची में जो कुछ लोग कथित तौर पर खजाने के अंश को लूट कर भागे हैं उनमें : विजय माल्या (900 करोड़ रुपये); निरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई नीशल मोदी और चाचा मेहुल चोकसी (13,700 करोड़ रुपेय); जतिन मेहता (7,000 करोड़ रुपेय); ललित मोदी (125 करोड़); चेतन जयंतीलाल संदसेरा और नितिन जयंतीलाल संदसेरा (5 हजार करोड़ रुपये); आशीष और प्रीती जोहनपुत्र (770 करोड़ रूपये); रितेश जैन (1500 करोड़ रुपये); सभ्य सेठ (390 करोड़); और एक संजय भंडारी (150 करोड़ रुपये), रिपोर्ट के मुताबिक़ शामिल हैं। सूची में शामिल अन्य व्यक्तियों के अपराधों का चरित्र और धन की मात्रा का गबन अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
घोड़ों के भाग जाने के बाद स्थिर दरवाजा बंद करने के एक क्लासिक मामले की तरह, मोदी सरकार अब संसद में 'फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स नामक बिल, 2018' को एक नए कानून के रूप में लाने का प्रस्ताव है। यह भारतीय कानून से बचने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए उपायों का अनुमान लगाएगा। इसमें अपराध की आय को तेजी से जब्त करने और भगोड़ों की संपत्तियों जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं, मंत्री ने लोकसभा में कहा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यमान कानून, अगर यत्न से लागू होते हैं, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पर्याप्त होगा। यह भी एक व्यापक धारणा है कि माल्या और नीरव मोदी / मेहुल चोकसी जैसे लोगों को आसानी से भागने से रोका जा सकता था क्योंकि उनके आपराधिक व्यवहार से भारत से उनके वास्तविक भागने से पहले बहुत कुछ मामला सामने आ चूका था।
जैसा कि मोदी का कार्यकाल 2019 में खत्म हो गया है, और असंतोष के साथ किसानों के कर्ज, मजदूरों के मजदूरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे कई मुद्दों पर असंतोष बढ़ रहा है, एक हताश अर्थव्यवस्था और सही हिंदू कट्टरपंथ के कारण बढ़ती सामाजिक झगड़े को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा, केंद्रीय सरकार इन अरबपति धोखेबाजों के प्रति बहुत अधिक उदार होने के आरोप से निपटने के लिए पांव मार रहा है। प्रस्तावित कानून, और उन कंपनियों के साथ सूचीबद्ध 91 व्यक्तियों की सूची की सूची, जो बैंकों से कर्ज पर जानबूझकर बकाएदार हैं, सरकार के कुछ कमजोर प्रयास हैं। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर अपनी तेजी से बढ़ती विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने के लिए - जो कि पिछले वादे में लोगों से समर्थन प्राप्त करने वाले प्रमुख वादे में से एक था। लेकिन यह बहुत देर हो सकती है जैसा कि मोदी का कार्यकाल 2019 में खत्म हो गया है, और असंतोष के साथ किसानों के कर्ज, मजदूरों के मजदूरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे कई मुद्दों पर असंतोष बढ़ रहा है, एक हताश अर्थव्यवस्था और हिंदू कट्टरपंथ के कारण बढ़ते सामाजिक झगड़े को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा, केंद्रीय सरकार इन अरबपति धोखेबाजों के प्रति बहुत अधिक उदार होने के आरोप से निपटने के लिए पांव मार रही है। प्रस्तावित कानून, और उन कंपनियों के साथ सूचीबद्ध 91 व्यक्तियों की सूची की सूची, जो बैंकों से कर्ज के मामले में जानबूझकर बकाएदार हैं, सरकार के इन्हें पकड़ने के लिए कुछ कमजोर प्रयास हैं। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर तेजी से बढ़ती विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने के लिए - जो कि पिछले वादे में लोगों से समर्थन प्राप्त करने वाले प्रमुख वादे में से एक था पर सरकार छटपटा रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
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