भगोड़ा हीरेन्द्र मेहुल चोकसी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार "हमारे मेहुल भाई" कहकर संबोधित किया था, ने 11 सितंबर को एक वीडियो समाचार एजेंसी को जारी कर कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें सताया। ऐसा लगता है कि 23,484 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के बावजूद केंद्र सरकार की एजेंसियां जानबूझ कर भारत में अपने प्रत्यावर्तन और अभियोजन पक्ष में भारी कमी छोड़ रही हैं।
24 जुलाई, 2018 के संसदीय द्वारा दिए गए एक जवाब के आधार पर चौंकाने वाला विवरण और एंटीगुआ की नागरिकता निवेश संस्थान (सीआईयू) के विवरण से मोदी सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा किए गए "पापों" से नकाब हट गया है। विदेश मामलों के मंत्रालय (एमईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), आदि ने कथित रूप से चोकसी को "क्लीन चिट" दे दी है।
यह निर्णायक रूप से "झूठ के पुलिंदे" का खुलासा करता है कि मोदी सरकार के मंत्री मुख्यधारा के मीडिया में जिसे रोपित करने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज़क्लिक द्वारा पाए गए दस्तावेज़ के इस मेगा घोटाले में सरकार की भागीदारी का खुलासा करते हैं।
कागजात बताते हैं कि पीएमओ, सीबीआई, ईडी, सेबी, एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) और महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने 7 मई, 2015 से मोदी / मेहुल चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी कई शिकायतों के सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। 7 मई, 2015 को चोकसी के खिलाफ एक शिकायत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में एक वैभव खुरानिया और आरएम द्वारा दायर की गई थी। ग्रीन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक प्रतिलिपि पीएमओ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसएफआईओ को भी भेजी गई थी। शिकायत की एक प्रति न्यूजक्लिक के पास है, जिसकि कूरियर रसीद की एक प्रति और 26 मई, 2015 को पीएमओ द्वारा उत्तर की एक प्रति कब्जे में है।
इसी तरह की शिकायत मुंबई के डिप्टी कमिश्नर, मुंबई को दायर की गई थी। दिग्विजय सिंह जडेजा नाम के एक अन्य व्यक्ति ने अहमदाबाद आर्थिक अपराध विंग, गुजरात, चोकसी के खिलाफ और अन्य लोगों को धोखा देने के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की। मामला गुजरात उच्च न्यायालय में गया, जहां गुजरात सरकार 2015 के विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 4758 में एक पार्टी थी। जडेजा ने 20 जुलाई, 2016 को एक हलफनामा दायर किया, विशेष रूप से यह बताते हुए कि चोकसी और अन्य को बैंकों ने 9,872 करोड़ रुपये का कर्ज दिया और उनके भारत से भागने की संभावना है।
26 जुलाई, 2016 को इस शिकायत में एक शिकायत पीएमओ में एक हरिप्रसाद द्वारा दायर की गई थी, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है
3 मई, 2017 को, खुरान्या ने सेबी को शिकायत भी ईमेल की थी, जिसे विधिवत पंजीकृत किया गया था। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण रसीद की एक प्रति न्यूज़क्लिक के साथ उपलब्ध है।
अफसोस की बात है कि इस वर्ष 24 जुलाई को संसद के एक प्रश्न के जवाब में पीएमओ ने स्वीकार किया कि 1 मार्च, 2018 को वित्त विभाग द्वारा पीएमओ को मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई की पहली रिपोर्ट दी गई थी। लेकिन मोदी पहले ही बच निकले थे
दोनों के भागने में पीएमओ और वित्त मंत्रालय की कथित जटिलता इस प्रकार है। एंटीगुआ और बारबूडा के नागरिकता निवेश इकाई द्वारा एक प्रेस बयान से पता चलता है कि एमईए ने मई 2017 में चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता के लिए 'क्लीन चिट' प्रमाणपत्र प्रदान किया था। मंजूरी ने प्रमाणित किया कि चोकसी के खिलाफ "कोई प्रतिकूल जानकारी" नहीं थी।
एंटीगुआ की नागरिकता निवेश इकाई (सीआईयू) यह भी बताती है कि सेबी ने चोकसी को "क्लीन चिट सर्टिफिकेट" भी दिया था।
सीबीआई और ईडीआई द्वारा भगोडे अपराधी चोकसी को संरक्षण, का भी खुलासा हुआ है। सीआईयू का कहना है, "श्री चोकसी के लिए उनके नागरिकता आवेदन संसाधित होने के समय वहां एक सक्रिय वारंट था, यह जानकारी इंटरपोल को पहले ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जिसकी अधिसूचना सीआईयू और इसके कारण से आसानी से सुलभ हो गई होगी। इसके अलावा, वारंट ने भारत में आपराधिक रिकॉर्ड डेटाबेस का एक तैयार किया होगा और इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस निकासी प्रमाण पत्र में घोषित किया जाना चाहिए था। "इससे पता चलता है कि इंटरपोल ने चोकसी को मंजूरी दे दी, क्योंकि सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ जारी वारंट प्राप्त करने में विफल रहे या इंटरपोल को आवश्यक साक्ष्य प्रदान नहीं कर पाए।
प्रधान मंत्री मोदी ने 20 अप्रैल, 2018 को यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रमंडल सरकार की बैठक के पक्ष में एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। 27 जुलाई, 2018 को एक प्रमुख टेलीविजन चैनल के एक साक्षात्कार में, एंटीगुआ पीएम ने कहा कि भारत सरकार ने कभी भी उन भगोड़ा हीरे के ज्वेलर चोकसी पर संपर्क नहीं किया जिन्होंने कैरीबियाई देश की नागरिकता हासिल की है।
इसका मतलब है कि पीएम मोदी ने 20 अप्रैल, 2018 को अपनी बैठक के दौरान चोकसी के मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं था।
11 सितंबर को, चोकसी ने एक वीडियो में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें 16 फरवरी, 2018 को अपना पासपोर्ट निलंबित करने के लिए एक ईमेल भेजा था। जैसा कि ऊपर बताया गया था, एमईए और अन्य अधिकारियों ने उन्हें पहले से ही 2017 में सुरक्षित करने के लिए "क्लीन चिट" दिया था एंटीगुआ की नागरिकता के लिए। माना जाता है कि नवंबर 2017 में चोकसी एंटीगुआ का नागरिक बन गया था।
यह दिलचस्प है कि मोदी सरकार ने 16 फरवरी, 2018 तक चोकसी के भारतीय पासपोर्ट के रहने के लिए अनुमति दी, कथित रूप से 4 जनवरी, 2018 को उसे भागने में मदद की।
घटनाओं का अनुक्रम कई प्रश्न उठाता है:
पीएमओ ने 7 मई, 2015 और 26 मई, 2015 की शिकायत के बावजूद कार्यवाही क्यों नहीं की और न ही एमईए, सीबीआई, ईडी, सेबी और एसएफआईओ को कार्य करने के लिए निर्देशित किया? क्या यह पीएमओ की भूमिका पर एक प्रश्न चिह्न नहीं लगाता है? पीएमओ ने 1 मार्च, 2018 तक निरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा धोखाधड़ी पर एक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्यों इंतजार किया? क्या इस मामले में उनकी जटिलता साबित नहीं होती है?
एमईए मई 2017 में 23,484 करोड़ पीएनबी घोटाले में चोकसी को "क्लीन चिट सर्टिफिकेट" क्यों प्रदान करता है, शिकायतों और साक्ष्य 2 साल पहले यानी 7 मई, 2015, 26 मई, 2015, 20 जुलाई, 2016 को उपलब्ध होने के बावजूद , 26 जुलाई, 2016 और 3 मई, 2017?
3. सेबी ने चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए "क्लीन चिट" क्यों दिया?
सीबीआई और ईडी ने चोकसी के खिलाफ वारंट को इंटरपोल को क्यों दिया या उसके खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी के आवश्यक साक्ष्य क्यों नहीं दिए? क्या यह सही नहीं है कि सीबीआई और ईडी के हिस्से पर इंटरपोल को साक्ष्य प्रदान करने में इस जानबूझकर विफलता बरती गई ताकि इंटरपोल भी चोकसी को क्लीन चिट दे सके?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एंटीगुआ पीएम गैस्टन ब्राउन के साथ उनकी बैठक के दौरान चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया?
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