सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के कारोबारी लेन-देन की प्रारंभिक जाँच शुरू की है। यह जाँच इसलिए की जा रही है क्योंकि यह ख़बर आई कि कोचर और विडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत ने कथित तौर पर कोई घोटाला किया हैI आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप का यह घोटाला तब सामने आया जब आईसीआईसीआई बैंक के एक शेयरधारक अरविन्द गुप्ता ने इस लेन-देन की खबर दीI उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री को 2016 में लिखा और दूसरा 2017 मेंI उनके दूसरे पत्र के साथ नेशनल हेराल्ड में छापा गयाI
अपने पत्र में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक का नेट मुनाफा घट रहा है और बैंक के कई कर्ज़ चुकाए नहीं जा रहे। एक साल के अंतराल में ही बैंक के एनपीए का प्रतिशत लगभग दोगुना हो गया। उन्होंने अपने पहले पत्र का एक संदर्भ भी दिया जिसमें उन्होंने चंदा कोचर के विडियोकॉन ग्रुप के साथ संबंध के मामले का उल्लेख किया था, इस ग्रुप पर विभिन्न बैंकों का कुल मिलाकर 4,3,000 करोड़ के आसपास रूपये का कर्ज़ था। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को NuPower में निवेश करने के लिए कर्ज़ लेने में मदद कीI यह दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत दोनों का संयुक्त उद्यम था।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक के साथ संबंधों का यह घटनाक्रम 2008 में शुरू हुआ। दिसंबर 2008 में वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर ने न्यू पावर रीन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) की स्थापना की, धूत ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ 50% शेयर खरीदे। दीपक कोचर ने अपने पिता और चंदा कोचर की बहू की स्वामित्व वाली कंपनी प्रशांत कैपिटल के साथ शेष 50% हिस्सेदारी ली। जनवरी 2009 में, धूत ने एनआरपीएल के निदेशक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दीपक कोचर को 24,999 शेयरों को 2.5 लाख रुपये में खरीद लिया । मार्च 2010 में, सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जिसमें धूत के 99.9% शेयरों ने 64 करोड़ रुपये का ऋण बढ़ाया था। एनआरपीएल को पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में एक पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर एक माध्यम से दीर्घकालिक ऋण साधन है। हालांकि पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर का मतलब है कि अगर ऋण चुकाना है, तो भुगतान करने के बदले ऋणदाता कंपनी में शेयरों को प्राप्त करेगा। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो डिबेंचर धारक केवल सुरक्षित लेनदारों का भुगतान करने के बाद ही अपनी राशि ले पाएगा।
बाद में एनआरपीएल में 64 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, वेणुगोपाल धूत, दीपक कोचर, पैसिफिक कैपिटल और सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयरों का जटिल अंतरण था। इसका नतीजा यह था कि एनआरपीएल में सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 94.99% दूसरी तरफ दीपक कोचर एनआरपीएल में 4.99% हिस्सेदारी रखे हुए थे। बाद में नवंबर 2010 में, दीपक कोचर ने अपनी पूरी हिस्सेदारी सुप्रीम एनर्जी से एक सहयोगी महेश चंद्र पोंगलिया को सौंप दी। सितंबर 2012 और अप्रैल 2013 के बीच, पन्गलिया ने पूरे हिस्से को शिखर ऊर्जा ट्रस्ट के लिए 9 लाख रुपए में स्थानांतरित कर दिया। धूत Pinnacle Energy के प्रबंधकीय ट्रस्टी थे |
2012 में कनफ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट का सवाल उठता है जब आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ रुपये का ऋण वीडियोकॉन के लिए अधिकृत किया था | चंदा कोचर उस समिति में थीं जिसने ऋण को मंजूरी दी थी। पहली नज़र में यह एक बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए, हालांकि, उस वक्त वीडियोकॉन पहले ही कर्ज़ में फँस चुका था। कनफ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट के लिए दूसरा कारण है वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत द्वारा नियंत्रित कंपनियों द्वारा किए गए निवेश, चंदा कोचर के पति की कंपनी, एनआरपीएल वीडियोकॉन पूरे ऋण को चुकाने में असमर्थ रहा है, 2,810 करोड़ रु शेष राशि का भुगतान करना बाकि है| यद्यपि यह केवल वीडियोकॉन के बकाया कर्ज का करीब 6.5% बनता है, लेकिन 2017 में आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन खाते को एनपीए घोषित किया है।
क्या वास्तव में इस सौदे में हितो का टकराव था, यह निर्धारित करने के लिए सीबीआई और सेबी को छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, संदेह तब होता है जबकि एनआरपीएल का ऋणात्मक सर्वोच्च ऊर्जा के लिए बकाया 64 करोड़ रुपए का कर्ज था, इसके बाद भी एनआरपीएल ने सर्वोच्च ऊर्जा ने 94.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। धूत ने सर्वोच्च ऊर्जा में 99.9% शेयरों के मालिक होने के साथ ही एनआरपीएल को प्रभावी ढंग से अधिग्रहण किया। सुप्रीम एनर्जी में उनकी हिस्सेदारी तब पुंगलिया को स्थानांतरित की गई थी, जिसका अर्थ है कि एनआरपीएल और सुप्रीम एनर्जी दोनों को पुंगलिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इस हिस्सेदारी को ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें वह एक प्रबंध ट्रस्टी थे। इसलिए, उन्होंने एनआरपीएल और सुप्रीम एनर्जी दोनों को 9 लाख रुपये में - सर्वोच्च प्राधिकरण की कुल अधिकृत और प्रदत्त पूंजी को हाशिल किया |
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